Al parecer “por falta de pruebas”
El Ministerio Público de Ginebra cerró la investigación del empresario colombiano Alex Saab por “falta de pruebas”, según un portavoz de la oficina, confirmando un informe del portal de investigación “Gotham City”, reseñado por Finews.
La investigación de Ginebra ahora cerrada se centró en un solo vehículo vinculado a Saab, según “Gotham City”. Los fiscales concluyeron que la evidencia era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre.
En 2020, mientras realizaba un viaje entre Irán y Venezuela en el cargo de Representante Diplomático de Venezuela, Saab fue arrestado en Cabo Verde (…) y le imputaron ocho delitos: uno de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y siete de “blanqueo de instrumentos monetarios”.
El fiscal de Ginebra sopesó la información del banco suizo UBS que mostraba movimientos entre cuentas de bancos en Suiza únicamente. Así, “no hay, tal como está, más pruebas para seguir investigando la acusación de blanqueo de capitales y el Ministerio Público se movilizará para suspender estos procesos penales”, informó el medio.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab, junto con otros supuestos cómplices, transfirió estos fondos ilícitos de Venezuela a cuentas bancarias de Estados Unidos, por lo que Washington sostiene que tiene jurisdicción en el caso, reseñó Globovisión.
Un portavoz de la Fiscalía de Ginebra confirmó a la agencia de noticias española Efe que el caso fue clasificado en diciembre de 2020, por falta de pruebas.
