El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, vinculó formalmente la actividad de los «riferos» con delitos de legitimación de capitales y narcotráfico durante su intervención durante su programa «Con el Mazo Dando».
Cabello detalló que la investigación penal se centra en el origen del dinero utilizado para adquirir los premios y el flujo de caja generado por las ventas masivas. Señaló que estas estructuras operan como «lavadoras» de dinero sucio proveniente de mafias organizadas.
En cuanto al «modus operandi», el ministro explicó que el sistema utiliza a influencers en redes sociales para dar apariencia de legalidad y alcance masivo a los sorteos. El objetivo de captar a estas figuras públicas sería facilitar la inserción del dinero ilícito en el sistema financiero bajo la fachada de publicidad y premios.
El funcionario respondió a las críticas que vinculan estos negocios con el Gobierno, cuestionando la falta de denuncias previas por parte de quienes ahora señalan nexos oficiales. Reiteró que es el Ejecutivo, a través de los cuerpos de seguridad, quien está ejecutando las averiguaciones actuales.