Era director de un banco internacional puertorriqueño
El exdirector ejecutivo del banco internacional puertorriqueño Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de encabezar un esquema fraudulento mediante el cual desvió al menos 24,9 millones de dólares de la institución financiera, además de conspirar para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
El caso fue dado a conocer por el Departamento de Justicia, que detalló que el acusado, de 64 años y residente en Miami, utilizó su posición dentro del banco para ejecutar operaciones en beneficio propio, ocultando información tanto a la junta directiva como a los reguladores.
“El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona sancionada”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Los delitos del acusado socavan la integridad de nuestro sistema financiero, amenazan la prosperidad económica y perjudican la seguridad nacional. La División Penal investigará y procesará a los estafadores para proteger los mercados financieros y promover la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses”.