El Grupo Financiero BOD decidió liquidar su filial en Curazao, Banco del Orinoco NV, mediante una resolución de su Asamblea de Accionistas, aprobada el pasado 3 de septiembre, debido a la «inviabilidad de operar» en la isla caribeña.
Sin embargo, el Banco Central de Curazao y Saint Maarten solicitó, este 5 de septiembre, al Tribunal de Primera Instancia de Curazao, la adopción de una «medida de emergencia» contra el Banco del Orinoco, que implica una intervención de la institución, con la consecuente designación de un administrador, «quien deberá evaluar los activos y pasivos existentes El Banco del Orinoco N.V.», de acuerdo con una nota de prensa publicada en la página web del Banco Central de Curazao y Saint Maarten (BCCS).
El comunicado remitido por el BOD no hace referencia a las disposiciones del Tribunal de Curazao, pero señala concretamente que las razones para proceder a cerrar, por decisión autónoma de sus accionistas, su filial en la isla son las siguientes:
«1. Curazao de manera recurrente ha sido calificado por las distintas autoridades como “uno de los países con mayor alerta de lavado de dinero” en la región; tal como se desprende del reciente informe del 2019 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América International Narcotics Control Strategy Report (INCSR);
2. El cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV, en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras».
