La red criminal, facilitó la salida irregular de más de 800.000 ciudadanos de diversas nacionalidades
Nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes fueron imputados en Colombia tras ser acusados de lavar cerca de 100.000 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) en el sistema financiero.
La Fiscalía informó que la red criminal, que operaba en localidades fronterizas de Antioquia y Chocó, facilitó la salida irregular de más de 800.000 ciudadanos de diversas nacionalidades hacia Centroamérica mediante falsos paquetes turísticos promocionados en redes sociales.
Las autoridades identificaron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado y buena parte de esos recursos fue obtenida incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas, añadió la Fiscalía.
La investigación determinó que el dinero presuntamente era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como “pitufeo”.
