La Sala de Casación Penal del TSJ, con ponencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, ratificó la condena de 14 años de prisión contra el ciudadano Franco Jesús Mercanti Álvarez, quien incurrió en la comisión de los delitos de asociación, legitimación de capitales y fraude electrónico a cuentas bancarias, en grado de complicidad necesaria.
Los hechos admitidos por dicho ciudadano ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, indican que realizó diferentes transferencias bancarias de forma fraudulenta desde una cuenta no autorizada por el titular de la misma, y luego otra persona cobraba el dinero y era depositado en otras cuentas bancarias.