El Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca privada completaron una capacitación en prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias, respaldada por el Departamento de Estado de EE. UU.
Durante la jornada se abordó la revisión de normativas internacionales para la prevención de la legitimación de capitales, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de los estándares exigidos en el sistema financiero global. Asimismo, se analizaron procedimientos para reestructurar y fortalecer los mecanismos de corresponsalía bancaria, el uso de nuevas herramientas digitales de verificación y el papel de las oficinas de cumplimiento dentro de las entidades financieras.
De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de X de la Embajada de los EE. UU. en Venezuela (@usembassyve), la iniciativa permite fortalecer las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales.
De igual manera, se destaca que la formación representa un paso más hacia la recuperación económica bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
El encuentro contó con la participación de voceros de la delegación diplomática de Estados Unidos en el país, además de representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Asociación Bancaria de Venezuela y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
