El Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sala de Casación Penal, declaró procedente solicitar al gobierno de Panamá, la extradición del ciudadano venezolano, Fernando José AuvertVengoechea, para su enjuiciamiento penal en territorio nacional, por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada.
De acuerdo con nota de prensa del TSJ, las sanciones están tipificadas en el artículo 462, en concordancia con el artículo 99, respectivamente del Código Penal; apropiación de fondos o valores, plasmado en el artículo 51 de la Ley de Mercado de Valores.
Asimismo, la legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados en los artículos 4 y 6, ambos, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente.