«Las licencias que han otorgado los Estados Unidos para hacer negocios con Venezuela mantiene las exigencias de cumplimiento normativo que garanticen la transparencia en las transacciones financieras que se puedan hacer. Esto apunta mantenerlas lejos de lo que puede ser el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo».
Así lo expresó Cándido Ramírez, abogado especialista en el área de cumplimiento normativo, en una conversación con Alejandro Terán en el espacio Hablemos de energía, en donde tocaron diversos temas vinculados con los requerimientos de ley para poder hacer transacciones internacionales y estar al día con las exigencias del comercio internacional.
Señaló que la Oficina de Control de Activos en el extranjero de los Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, “ha cambiado las reglas del juego para Venezuela y el marco regulatorio dentro del programa de sanciones de la OFAC a raíz del gran acuerdo energético petrolero entre Venezuela y Estados Unidos”.
Indica que la licencia número 46 señala que “que ningún sector económico y especialmente el sector de los hidrocarburos mineros puede operar en Venezuela sin no tiene un sistema de compliance”
